株主総会

報告事項

1. 1.
   第116期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 2.
   第116期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

• 第1号議案
  剰余金の処分の件
• 第2号議案
  取締役8名選任の件
• 第3号議案
  監査役1名および補欠監査役1名選任の件
• 第4号議案
  会計監査人選任の件

1. 1.
   第116期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 2.
   第116期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1.および2.の内容を報告いたしました。

第1号議案 剰余金の処分の件

本案は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき33円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本案は、原案どおり承認可決され、取締役に高津敏明、酒井寛規、原　秀昭、伊藤　暁、舘野英雄、清水與二、石原達夫、佐藤彰紘の8氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
なお、清水與二、石原達夫および佐藤彰紘の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名および補欠監査役1名選任の件

本案は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに富岡和彦氏が選任され、就任いたしました。
また、市川一郎氏が補欠監査役として選任されました。
なお、市川一郎氏は補欠の社外監査役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本案は、原案どおり承認可決され、EY新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。