株主総会

第115回定時株主総会

招集通知

株主の皆さまにはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、2018年4月1日から2019年3月31日にいたる第115回定時株主総会招集ご通知をPDFデータにてお届け申し上げます。

日時 2019年6月26日(水曜日) 午前10時
場所 東京都文京区関口二丁目10番8号
ホテル椿山荘東京 プラザ棟1階「胡蝶(ギャラクシー)」
会議の目的事項
報告事項
  1. 1.
    第115期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査法人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.
    第115期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件
決議事項
  • 第1号議案
    剰余金の処分の件
  • 第2号議案
    取締役9名専任の件
  • 第3号議案
    監査役1名及び補欠監査役1名専任の件

決議内容

報告事項
  1. 1.
    第115期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.
    第115期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記1.および2.の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
本案は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき38円と決定いたしました。
第2号議案 取締役9名選任の件
本案は、原案どおり承認可決され、取締役に堀田直人、酒井寛規、伊藤 暁、原秀昭、舘野英雄、清水與二、石原達夫の7氏が再任、新たに高津敏明、佐藤彰紘の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、清水與二、石原達夫および佐藤彰紘の3氏は、社外取締役であります。
第3号議案 監査役1名および補欠監査役1名選任の件
本案は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに児玉安司氏が選任され、就任いたしました。
また、市川一郎氏が補欠監査役として選任されました。
なお、児玉安司氏は社外監査役であり、市川一郎氏は補欠の社外監査役であります。

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