株主総会

第118回定時株主総会

招集通知

株主の皆様にはますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、2021年4月1日から2022年3月31日にいたる第118回定時株主総会招集ご通知をPDFデータにてお届け申しあげます。

NOTICE OF THE 118th ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS【英訳版招集ご通知】 PDFを開きます

日時	2022年6月28日（火曜日）午前10時
場所	東京都文京区関口二丁目10番8号ホテル椿山荘東京　バンケット棟1階「胡蝶」
会議の目的事項	報告事項 1. 第118期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第118期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件決議事項第1号議案剰余金の処分の件第2号議案定款一部変更の件第3号議案取締役8名選任の件第4号議案監査役1名および補欠監査役1名選任の件第5号議案取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

決議内容

第118回定時株主総会決議ご通知

報告事項	1. 第118期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第118期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件本件は、上記1.および2.の内容を報告いたしました。
決議事項	第1号議案剰余金の処分の件本案は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。第2号議案定款一部変更の件本案は、原案どおり承認可決されました。第3号議案取締役8名選任の件本案は、原案どおり承認可決され、取締役に高津敏明、酒井寛規、原　秀昭、髙橋泰彦、清水與二、石原達夫、佐藤彰紘の7氏が再任、新たに真田弘美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、清水與二、石原達夫、佐藤彰紘および真田弘美の4氏は、社外取締役であります。第4号議案監査役1名および補欠監査役1名選任の件本案は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに福田　厚氏が選任され、就任いたしました。また、市川一郎氏が補欠監査役として選任されました。なお、福田　厚氏は社外監査役であり、市川一郎氏は補欠の社外監査役であります。第5号議案取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件本案は、原案どおり承認可決されました。

報告事項

1.
第118期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.
第118期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1.および2.の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案剰余金の処分の件: 本案は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。
第2号議案定款一部変更の件: 本案は、原案どおり承認可決されました。
第3号議案取締役8名選任の件: 本案は、原案どおり承認可決され、取締役に高津敏明、酒井寛規、原　秀昭、髙橋泰彦、清水與二、石原達夫、佐藤彰紘の7氏が再任、新たに真田弘美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、清水與二、石原達夫、佐藤彰紘および真田弘美の4氏は、社外取締役であります。
第4号議案監査役1名および補欠監査役1名選任の件: 本案は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに福田　厚氏が選任され、就任いたしました。
また、市川一郎氏が補欠監査役として選任されました。
なお、福田　厚氏は社外監査役であり、市川一郎氏は補欠の社外監査役であります。
第5号議案取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件: 本案は、原案どおり承認可決されました。