株主総会

第121回定時株主総会

招集通知

株主の皆様にはますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、2024年4月1日から2025年3月31日にいたる第121回定時株主総会招集ご通知をPDFデータにてお届け申しあげます。

日時 2025年6月26日(木曜日)
場所 東京都文京区関口二丁目10番8号
ホテル椿山荘東京 バンケット棟1階「胡蝶」
会議の目的事項
報告事項
  1. 1.
    第121期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.
    第121期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類報告の件
決議事項
  • 第1号議案
    剰余金の処分の件
  • 第2号議案
    定款一部変更の件
  • 第3号議案
    取締役8名選任の件
  • 第4号議案
    補欠監査役1名選任の件

決議内容

報告事項
  1. 1.
    第121期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.
    第121期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
本案は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき35円と決定いたしました。
第2号議案 定款一部変更の件 
本案は、原案どおり承認可決されました。
第3号議案 取締役8名選任の件
本案は、原案どおり承認可決され、取締役に高津敏明、酒井寛規、原秀昭、髙橋泰彦、石原達夫、佐藤彰紘、真田弘美の7氏が再任、新たに菅原順子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、石原達夫、佐藤彰紘、真田弘美及び菅原順子の4氏は、社外取締役であります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本案は、原案どおり承認可決され、市川一郎氏が補欠監査役として選任されました。
なお、市川一郎氏は補欠の社外監査役であります。

株主総会招集ご通知や報告書のバックナンバーは下記ページよりご覧いただけます。

このページを共有する